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兖州煤业股份有限公司
发布时间:兖州煤业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  出席公司2007年度股东周年大会(以下简称“股东周年大会”)的股东及代理人共6人,共代表有表决权股份3,570,844,179股,占公司总股本的72.60%,符合法定比例。其中,境内有限售条件流通股份2,600,000,000股,境内无限售条件流通股份29,600股,境外H股970,814,579股。

  公司于2007年5月9日发出了本次股东周年大会会议通知(详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》)。股东周年大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  公司向全体股东派发2007年度现金股利总计人民币8.361亿元(含税),即每股派发现金股利人民币0.170元(含税)。

  会议选举王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、吴玉祥、王新坤、张宝才各位先生为公司第四届董事会非独立董事。

  公司通过职工民主选举方式于2008年5月21日选举董云庆先生为公司第四届董事会职工董事。

  会议选举、翟熙贵、李维安、王俊彦各位先生为公司第四届董事会独立董事。

  7、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

  会议选举宋国、周寿成、张胜东先生及甄爱兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

  公司通过职工民主选举方式于2008年5月21日选举韦焕民、许本泰先生为公司第四届监事会职工监事。

  批准公司购买保障限额为 1500 万美元的董事、监事、高级职员责任保险。

  2008 年公司不再续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司,改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师。2008年度常年审计业务和内部控制评估审核业务的服务费用为人民币696万元,授权公司董事会决定并支付其他服务费用。

  11、授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项;如增发,则对公司章程作出相应修订。

  12、授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项;如果实施回购,则对公司章程作出相应修订。

  (1) 在本议案分别获得股东周年大会批准、另外召开的A股股东和H股股东类别表决批准后,至本公司下届股东周年大会结束时;

  根据A+H股公司上市的特别规定,在实施回购H股之前,公司尚需另外召开临时股东大会,以分别获得A股股东、H股股东的批准。公司将根据市场情况,另行确定召开类别股东大会。

  公司独立董事、崔建民、王小军、王全喜各位先生向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》,报告了2007年度履职情况。

  根据香港联合交易所《证券上市规则》,香港证券登记有限公司委托北京金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。

  公司委托北京金杜律师事务所律师对本次股东周年大会的相关事项进行见证,金杜律师事务所接受委托,委派唐丽子律师出席本次会议,并出具法律意见书。经其审验认为:公司本次股东周年大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

  1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2007年度股东周年大会决议;

  2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会的法律意见书。

  附表:《兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会议案表决结果统计表》。

  批准《关于审议批准聘任兖州煤业股份有限公司2008年度外部审计机构及其酬金的议案》

  授权公司董事会在相关期间决定是否增发不超过本议案通过之日公司已发行H股20%的H股股份。如增加,则对公司章程作出相应修订。

  授权公司董事会在相关期间适机决定是否回购不超过本议案通过之日公司已发行H股10%的H股股份。如果实施回购,则对公司章程作出相应修订。

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兖州煤业股份有限公司(“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2008年6月10日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2008年6月27日在山东省邹城市凫山南路329号召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  根据杨德玉总经理的提名,聘任金太、张英民、何烨、曲天智、王新坤、田丰泽、时成忠和来存良各位先生为副总经理,吴玉祥先生为财务总监、倪兴华先生为总工程师。

  委任吴玉祥先生、张宝才先生为公司授权代表。作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人。

  设立公司第四届董事会审计委员会,委员为、翟熙贵、李维安、王俊彦、陈长春、董云庆各位先生。翟熙贵先生担任审计委员会主任。

  公司设立第四届董事会薪酬委员会,委员为李维安、王俊彦、董云庆各位先生,李维安先生担任薪酬委员会主任。

  金 太,现年57岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。金先生于1968年加入前身公司,1998年任兴隆庄煤矿矿长,2000年任兖矿集团副总经理,2004年任本公司副总经理。金先生毕业于中国矿业大学。

  张英民,现年54岁,工程技术应用研究员,本公司常务副总经理,兖矿集团董事。张先生于1971年加入前身公司,2000年任鲍店煤矿矿长,2002年任本公司常务副总经理,2003年任兖矿集团副总经理,2004年任兖矿集团董事,2004年任本公司安全监察局局长。张先生毕业于天津大学。

  何 烨,现年50岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。何先生于1993年加入前身公司,1999年任济宁二号煤矿矿长,2002年任兖矿集团附属实业公司常务副总经理,2004年任本公司副总经理。何先生毕业于贵州工学院。

  曲天智,现年45岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。曲先生于1985年加入前身公司,2000年任东滩煤矿矿长,2006年任本公司副总经理。曲先生毕业于中国矿业大学。

  田丰泽,现年51岁,高级经济师,本公司副总经理。田先生于1976年加入前身公司,1991年任兖矿集团北宿煤矿矿长,2002年任本公司副总经理。田先生毕业于北京煤炭干部管理学院。

  时成忠,现年45岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。时先生于1983年加入前身公司,2000年任兖矿集团副总工程师,2002年任本公司副总经理。时先生毕业于山东矿业学院。时先生还担任贵州盘江煤电有限责任公司董事。

  来存良,现年47岁,高级工程师,矿业工程硕士,本公司副总经理。来先生于1980年加入前身公司,2000年任兴隆庄煤矿矿长,2004年任兖州煤业澳大利亚有限公司董事、总经理,2005年任本公司副总经理。来先生毕业于中国矿业大学。

  倪兴华,现年51岁,工程技术应用研究员,本公司总工程师。倪先生于1975年加入前身公司,2000年任兖矿集团副总工程师,2002年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。

  公司总经理杨德玉先生、财务总监吴玉祥先生、副总经理王新坤先生、董事会秘书张宝才先生为公司第四届董事会成员,其简历详情请参见公司2008年5月9日刊载于上海证券交易所网站并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会通知》。

  股票简称:兖州煤业 股票代码:600188 公告编号:临2008-012

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兖州煤业股份有限公司(“公司”)第四届监事会第一次会议,于2008年6月27日在公司会议室召开,会议应出席监事6人,实出席5人,监事许本泰先生因出差在外未出席本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。会议由监事会监事宋国先生主持。